亨通光电: 亨通光电关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：亨通光电关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-106号

江苏亨通光电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月26日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月26日14点00分，江苏省苏州市吴江区中山北路2288号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统，自2024年12月25日15:00至2024年12月26日15:00

二、会议审议事项 - 关于预计公司2025年度发生的日常关联交易的议案 - 关于公司2025年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 - 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案 - 关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案 - 关于公司2025年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案 - 关于公司2025年度开展票据池业务的议案 - 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易的议案 - 关于优化调整2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案的议案 - 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

三、股东大会投票注意事项 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 - 登记时间：2024年12月25日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00 - 登记地点：公司董事会办公室 - 登记手续：个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件；法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人：董事会办公室，联系电话：0512—63430985，传真：0512—63092355，邮箱：htgd@htgd.com.cn，通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号亨通光电董事会办公室，邮编：215200 - 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行 - 出席会议的股东费用自理

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书

授权委托书 江苏亨通光电股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于预计公司2025年度发生的日常关联交易的议案 | | | | 2 | 关于公司2025年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 | | | | 3 | 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | | | | 4 | 关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案 | | | | 5 | 关于公司2025年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案 | | | | 6 | 关于公司2025年度开展票据池业务的议案 | | | | 7 | 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易的议案 | | | | 8 | 关于优化调整2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案的议案 | | | | 9 | 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。