上海合晶: 上海合晶关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海合晶关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-047

上海合晶硅材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：上海合晶硅材料股份有限公司董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月25日14点30分，上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：独立董事彭协如先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权

二、会议审议事项 - 议案1：关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案 - 议案2：关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案 - 议案3：关于上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案 - 议案4：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 - 议案5：关于修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案 - 议案6：关于对外担保额度预计的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记资料：自然人股东、法人股东、合伙企业股东需提供的身份证明、授权委托书等 - 登记安排：拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年12月24日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@wwxs.waferworks.com进行出席登记

六、其他事项 - 参会股东或代理人交通、食宿费自理 - 参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议联系方式：联系部门：董事会办公室，电话：021-57843535，邮箱：ir@wwxs.waferworks.com

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书