天元股份: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年 12月 26日（星期四）下午 15:20召开 2024年第五次临时股东大会。

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 - 现场会议召开时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 15:20。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 26日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年 12月26日上午 9:15-15:00的任意时间。

股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）。

出席会议对象： - 截至 2024年 12月 19日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128号公司会议室。

会议审议事项： - 《关于 2025年度申请综合授信额度的议案》 - 《关于 2025年度提供担保额度预计的议案》 - 《关于补选非职工代表监事的议案》

特别提示： - 上述议案 2为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 - 本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

会议登记等事项： - 登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。 - 登记时间：2024年 12月 20日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30。 - 登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128号公司办公室。 - 联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128号公司。 - 联系人：刘江来 - 电话：0769-89152877 - 传真：0769-89151002 - 电子邮箱：zqb@gdtengen.com

本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。