紫金银行: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告）

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-048 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）于2024年12月9日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，有表决权董事10名。薛炳海董事因公务原因无法出席本次会议，委托邵辉董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于《紫金农商银行绿色金融三年发展方案》的议案，表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于制定《紫金农商银行预期信用损失法实施管理办法》的议案，表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于2024年度中期利润分配方案的议案，表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。 四、关于不向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案，表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。 五、关于开展相关非信贷资产处置的议案，表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2024年12月9日