昀冢科技: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技

苏州昀冢电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月18日14点30分 会议地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长王宾 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年12月18日9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； 2. 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师； 3. 宣读股东大会会议须知； 4. 审议议案； 5. 与会股东及股东代理人发言及提问； 6. 推举计票人和监票人； 7. 现场与会股东对各项议案投票表决； 8. 休会，统计投票表决结果； 9. 复会，宣布投票表决结果； 10. 见证律师宣读法律意见书； 11. 签署相关会议文件； 12. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案二：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案