旗滨集团: 旗滨集团第五届监事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：旗滨集团第五届监事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-121 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司第五届监事会第三十四次会议于 2024年 12月 9日下午 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际到会监事 3名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议。

会议审议通过了以下决议：

1. 审议并通过了《关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》。监事会认为，向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。监事会认为，本次制度修订有利于贯彻落实《公司法》及最新监管法规要求，符合公司实际，有利于提高公司规范运作水平和切实保护公司及中小投资者利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议并通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。监事会认为，本次制度修订有利于贯彻落实最新监管规则要求，符合公司实际，有利于提高公司规范运作水平和切实保护公司及中小投资者利益。本议案部分治理制度修订尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。监事会认为，本次制度修订有利于贯彻落实最新监管规则体系工作要求，符合公司实际，有利于提高公司规范运作水平和切实保护公司及中小投资者利益，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。本议案将与同日董事会审议通过的部分治理制度一起提交公司股东大会审议。