九州通: 九州通第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：九州通第六届董事会第十一次会议决议公告）

2024年12月8日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第六届董事会第十一次会议，会议应到董事12人，实到12人，由董事长刘长云先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

2. 为满足公司业务发展需要，2025年度公司及下属企业拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过736.57亿元等值人民币的综合授信额度。具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定。

3. 《关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

4. 为满足公司日常经营需要，2025年度公司及下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，并由集团内其他企业分别或共同提供担保。担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保等。

5. 《关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

6. 董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币40亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

7. 《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案》

8. 董事会同意公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案。关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

9. 《关于公司会计政策变更的议案》

10. 董事会同意公司会计政策变更的议案。

11. 《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》

12. 根据相关规定，公司将在武汉总部大楼会议室召开2025年第一次临时股东会，会议召开时间将另行通知。

特此公告。九州通医药集团股份有限公司董事会2024年12月10日