（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》，公司2024年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要增加2024年度日常关联交易预计1,708万元；公司2024年度日常关联交易预计总额为9,270万元。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。
审议通过《关于注销陕西瑞安注册安全工程师事务所有限公司的议案》，同意公司注销陕西瑞安注册安全工程师事务所有限公司。
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