旗滨集团: 旗滨集团第五届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：旗滨集团第五届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-120 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2024年 12月 9日下午 14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。2024年 11月 19日至 2024年 12月 9日，公司股票已连续 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72元/股），已触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。董事会提议向下修正“旗滨转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意根据相关法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议并通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意对公司相关治理制度进行修订，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股份回购内部控制制度》等共 4项治理制度。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 3项治理制度，将提交公司股东大会审议。

4. 审议并通过了《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司拟定于 2024年 12月 25日下午 14:00在公司会议室召开 2024年第三次临时股东大会，将本次董事会、监事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会进行审议批准，同时向全体股东发出召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知。