电科数字: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中电科数字技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-064

中电科数字技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年12月25日14点00分 - 地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月25日至2024年12月25日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型 - 序号1：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（A股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续： - 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。 - 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。 - 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。 - 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。 - 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 - 参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。 - 登记地点：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部 - 登记时间：2024年12月20日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

六、其他事项 - 出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。 - 联系方式 - 公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼 - 联系电话：021－33390288

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书 - 授权委托书中电科数字技术股份有限公司： - 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 - 委托人持普通股数： - 委托人持优先股数： - 委托人股东账户号： - 序号1：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 - 委托人签名（盖章）： - 受托人签名： - 委托人身份证号： - 受托人身份证号： - 委托日期：年月日 - 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。