天山铝业: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-077

天山铝业集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024年第三次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日 14:45 （2）网络投票时间：2024年 12月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 27日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 20日 7、出席对象： （1）于 2024年 12月 20日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室。

二、会议审议事项 1、提交股东大会表决的提案名称 表一本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于 2025年度向金融机构申请融资额度的议案 | √ | | 2.00 | 关于 2025年度对外担保额度预计的议案 | √ |

2、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》。 3、提案 2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项 （一）相关信息 1、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真至公司证券部。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2、登记时间：2024年 12月 26日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。 3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室。

（二）会议联系方式 联系人：周建良 李晓海 联系电话：021-58773690 传真：021-68862900 电子邮箱：002532@xjtsly.net

（三）参会费用情况 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。

五、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议。

六、附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、天山铝业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书； 3、参会回执。