开创国际: 开创国际第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：开创国际第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告）

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-041

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于 2024年 12月 9日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8人，实际出席并参加表决 8人。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》

2. 选举宋利明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》

4. 公司定于 2024年 12月 25日下午 1:30在公司 4楼会议室召开 2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开，并采用累积投票方式选举独立董事。表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024年 12月 10日

附：独立董事候选人简历 宋利明，男，1968年 12月出生，中共党员，博士研究生学历，曾任中国水产总公司技术员，上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师，国家远洋渔业工程技术研究中心副主任，中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。