大北农: 董事长办公会议事规则内容摘要

（原标题：董事长办公会议事规则）

北京大北农科技集团股份有限公司董事长办公会议事规则主要内容如下：

1. 总则：为了促进公司董事会在闭会期间依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事会的办公会议机制，制定本议事规则。

2. 人员组成与职责：

3. 董事长办公会全体成员由全体非独立董事、总裁组成，其他高级管理人员及议题相关负责人员可以列席会议。

4. 董事长办公会在董事会闭会期间行使多项职权，包括听取公司经营管理层汇报、批准特定交易事项、讨论公司发展战略与规划、协助董事会聘任或解聘高级管理人员等。

5. 会议召开：

6. 会议由董事长召集和主持，时间、地点和议题由董事长确定。

7. 会议通知应提前3个工作日发出，紧急情况下可通过电话或其他口头方式通知。

8. 审议和表决：

9. 会议对每个议题逐项审议，所有参会成员须发表意见，每名成员有一票表决权。

10. 决策需全体成员三分之二以上表决同意通过。

11. 会议决议：

12. 形成会议记录，记录内容包括会议名称、时间、地点、出席人员、议程、讨论事项及表决结果。

13. 会议记录由董事会秘书办公室负责撰写并发送给相关人员。

14. 会议纪律：

15. 与会人员因故不能出席应向董事长请假并备案。
16. 与会人员必须遵守保密纪律，不得泄露会议内容。

17. 涉及与会人员切身利益的事项，相关与会人员应当回避。

18. 附则：

19. 本规则由董事会审议通过后生效施行，由公司董事会负责解释。
20. 本规则的修订由董事长办公会提出修订意见，由董事会批准。
21. 本规则未尽事宜或与相关法律法规不一致的，依照相关法律法规及监管规则的规定执行。