震安科技: 震安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：震安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-102 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月6日以现场与通讯表决相结合方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李涛先生主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
2. 鉴于董事、副总经理、董事会秘书白云飞先生及独立董事周福霖先生因个人原因辞职，公司对第四届董事会专门委员会委员进行调整：
   • 战略委员会：主任委员丁洁民，委员李涛、霍文营、徐毅、唐均
   • 审计委员会：主任委员徐毅，委员霍文营、管庆松
   • 提名委员会：主任委员丁洁民，委员霍文营、杨向东
   • 薪酬与考核委员会：主任委员霍文营，委员徐毅、李涛

3. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

5. 根据公司2025年战略发展规划及经营业务开展的需要，向银行申请总计不超过150,000万元的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行批复为准。
6. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

9. 公司将于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会。
10. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。