华盛昌: 第三届董事会2024年第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会2024年第十一次会议决议公告）

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-086

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第十一次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，并于2024年12月6日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。为了进一步规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，公司根据相关法律法规并结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。董事会审计委员会审议通过该议案。

2. 审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供审计服务。公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。董事会审计委员会审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会进行审议。

3. 审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第十一次会议会议决议》； 2. 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议会议决议》。

特此公告。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会 2024年12月7日