杰美特: 东兴证券关于杰美特使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金进行投资理财的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券关于杰美特使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金进行投资理财的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金进行投资理财的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 公司首次公开发行股票募集资金总额为 1,320,320,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,189,703,094.35元。

3. 截至 2024年 11月 30日，公司已使用募集资金 16,858.79万元，剩余未使用募集资金（含超募资金）净额为 113,416.88万元（含利息收入）。

4. 关于使用暂时闲置募集资金现金管理及自有资金投资理财的基本情况

5. 投资额度：公司拟使用不超过 12亿元的闲置募集资金现金管理以及不超过 4.5亿元的闲置自有资金投资理财。
6. 决议有效期及投资期限：决议有效期自 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，单项产品投资期限不超过 12个月。
7. 投资对象：公司使用闲置募集资金现金管理的品种将选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于高风险投资。公司使用闲置自有资金的投资理财品种将选择安全性较高、流动性较好、投资回报率相对较高的投资产品。
8. 资金来源：资金来源全部为公司闲置募集资金以及公司及控股子公司闲置自有资金。
9. 实施方式：由公司股东大会授权公司总经理在上述额度及期限内行使决策权、签署有关法律文件，并组织财务中心及人员负责具体实施。

10. 关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的投资对象进行现金管理和投资理财，不会构成关联交易。

11. 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金投资理财的基本情况

12. 公司多次召开董事会、监事会及股东大会，审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行投资理财的议案，额度和有效期逐年调整。

13. 投资风险及风险控制措施

14. 投资风险：投资理财产品可能受到市场波动的影响，存在收益波动风险、流动性风险等。

15. 风险控制措施：公司将选择安全性较高、流动性较好的投资产品，建立投资台账，独立董事、监事会有权监督与检查，内部审计部门负责监督和审计。

16. 对公司的影响

17. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行投资理财，不影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益。

18. 履行的审批程序

19. 公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议以及第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。

20. 保荐机构核查意见

21. 东兴证券认为，公司使用不超过 12亿元的闲置募集资金进行现金管理以及不超过 4.5亿元的闲置自有资金进行投资理财事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对杰美特本次使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金进行投资理财事项无异议，该事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。