悦达投资: 悦达投资2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：悦达投资2024年第三次临时股东大会会议资料）

江苏悦达投资股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2024年 12月 17日 15:00 网络投票起止时间：自 2024年 12月 16日 15:00至 2024年 12月 17日 15:00 现场会议地点：公司总部 15楼会议室

会议议程： 一、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 二、审议《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案》 三、审议《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》 四、审议《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》 五、审议《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》 六、审议《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》 七、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 八、统计现场表决票和网络表决票 九、宣读表决结果 十、律师宣读法律意见书 十一、主持人宣读本次股东大会决议

议案一 关于公司独立董事津贴的议案 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8万元（税后），按月发放。

议案二 关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案 为支持江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）智能化改造、技术创新及市场开拓等工作，本公司及江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）拟对悦达智能农装公司进行增资 4.24亿元。增资完成后，悦达智能农装公司的注册资本由人民币 8.64亿元增至 12.88亿元，悦达智能农装公司各股东持股比例不变。本公司按持股比例 51%增资 2.1624亿元，悦达集团按持股比例 49%增资 2.0776亿元。

议案三 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 2021年 12月，经公司 2021年第四次临时股东大会审议通过，公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期三年。协议将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年。

议案四 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。公司董事会提名张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

议案五 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。公司董事会提名蔡柏良（会计专业人士）、蒋书运、卢新国（会计专业人士）、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。

议案六 关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案 公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。公司监事会提名符贵兴、潘先林、梁国将为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事施洪亮、职工代表监事吕守辉共同组成公司第十二届监事会。