江盐集团: 江盐集团2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：江盐集团2024年第三次临时股东大会会议材料）

江西省盐业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年 12月 18日（周三）下午 14:30
会议地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 36楼第二会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：胡世平先生
会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始。 2. 宣读会议须知。 3. 主持人宣布大会出席情况。 4. 推选 2名股东（或股东授权代表）和 1名监事参加计票和监票。 5. 审议如下议案： - 议案 1：关于补选公司非独立董事的议案 - 1.01：选举龚凡英先生为公司第二届董事会非独立董事 - 1.02：选举魏伟星先生为公司第二届董事会非独立董事 6. 股东（或其授权代表）发言 7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票 8. 主持人宣布表决结果 9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件 11. 主持人宣布会议结束

议案一：关于补选公司非独立董事的议案 近日，董事会收到公司董事张波先生和姚又文女士的辞职申请，因工作调整原因，张波先生、姚又文女士申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定及江西省国有资本运营控股集团有限公司、宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）提名文件，经公司董事会战略与提名委员会审核，并经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，拟补选龚凡英先生、魏伟星先生出任公司董事职务，任期与公司第二届董事会保持一致。上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，其简历见附件。请各位股东予以审议。本议案应对每一候选人予以逐项表决。

附：非独立董事候选人简历 - 龚凡英：男，1965年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，税务专业，中国注册会计师(非执业)。曾任江西省税务学校教师，江西省旅游局主任科员，鹰潭市龙虎山管委会副主任，江西省国资委外派监事会副处级专职监事，江西省石化集团公司总经理助理，江西省国资委财务监督处处长。2018年 12月至今，任江盐集团党委委员、财务总监。 - 魏伟星：男，1977年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历。曾任中国建设银行南昌铁路支行业务部经理、高级客户经理，支行党委委员、副行长；中国建设银行南昌分行资金结算及运营管理部总经理；中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司员工、业务三处负责人、高级经理。现任中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司党委委员、总经理助理。

截至目前，龚凡英先生、魏伟星先生未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。