天茂集团: 天茂集团第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：天茂集团第十届董事会第三次会议决议公告）

天茂实业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2024年11月25日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年12月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、姜海华先生、张晓苗先生、胡兵先生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任龙飞先生为公司总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对公司第十届董事会专门委员会成员调整如下：决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、姜海华先生（独立董事）、龙飞先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。提名委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），张晓苗先生任提名委员会召集人。薪酬与考核委员会成员：胡兵先生（独立董事）、姜海华先生（独立董事）、龙飞先生（董事），胡兵先生任薪酬与考核委员会召集人。审计委员会成员：姜海华先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事），姜海华先生任审计委员会召集人。董事会各专门委员会与公司第十届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。