平治信息: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-067

杭州平治信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024年12月6日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2. 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
3. 董事会一致同意公司将“5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金5,699.85万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
4. 该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

7. 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
8. 公司董事会提请于2024年12月23日在杭州市富阳区秦过街101号2号楼5楼公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。
9. 具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2024年12月6日