森赫股份: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

森赫电梯股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过以下议案：

《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》：选举李东流先生为公司第五届董事会董事长，选举李仁先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》：选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，任期三年。
《关于聘任公司高级管理人员的议案》：聘任李东流先生为公司总经理，聘任李仁先生、张晓强先生、牛有权先生、焦杰先生为公司副总经理，聘任凌洪章先生为公司财务总监，聘任王香杰女士为公司董事会秘书，任期三年。
《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任俞亚萍女士为证券事务代表，任期三年。
《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》：聘任沈海英女士为公司内部审计部负责人，任期三年。