保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：600793 证券简称：保税科技 编号：临 2024-042

张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024年 12月 5日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于聘任公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-043）。 本议案需提交股东大会审议。

2. 《关于 2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025年度对外担保额度预计的的公告》（临 2024-044）。 本议案需提交股东大会审议。

3. 《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 公司决定于 2024年 12月 23日（星期一）下午 14时召开公司 2024年第四次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-045）。