航天南湖: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-038

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 3日 （二）股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 普通股股东人数 | 245,183,957 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,183,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.7 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人，出席 8人； 2、公司在任监事 5人，出席 5人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 244,992,305 99.9218 168,428 0.0686 23,224 0.0096

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 245,002,260 99.9258 169,528 0.0691 12,169 0.0051

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 245,002,260 99.9258 169,028 0.0689 12,669 0.0053

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 244,991,205 99.9213 169,528 0.0691 23,224 0.0096

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 244,992,305 99.9218 168,428 0.0686 23,224 0.0096

6、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 244,994,508 99.9227 166,428 0.0678 23,021 0.0095

7、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 245,000,660 99.9252 166,428 0.0678 16,869 0.0070

8、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 244,999,657 99.9248 166,928 0.0680 17,372 0.0072

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 245,000,760 99.9252 167,528 0.0683 15,669 0.0065

10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 244,992,308 99.9218 166,428 0.0678 25,221 0.0104

11、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 244,999,660 99.9248 166,428 0.0678 17,869 0.0074

12、议案名称：关于续聘公司 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 245,015,821 99.9314 143,615 0.0585 24,521 0.0101

13、议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：普通股 110,249,960 99.8260 174,780 0.1582 17,369 0.0158

（二）累积投票议案表决情况 14、关于补选第四届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 14.01 钱坤先生 244,612,116 99.7667 是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 12 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 12,214,672 98.6421 143,615 1.1597 24,521 0.1982 13 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 12,190,659 98.4482 174,780 1.4114 17,369 0.1404 14 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 ------ ------ 14.01 钱坤先生 11,810,967 95.3819 ---- ----

（四）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 1、2、3、4为特别决议议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 2、本次股东大会议案 12、13、14已对中小投资者进行了单独计票。 3、本次股东大会议案 13涉及关联股东回避表决，出席本次股东大会的股东北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司、荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）、丁柏已回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：王飞、章健 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会 2024年 12月 4日