齐翔腾达: 北京市金杜律师事务所关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜律师事务所关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书）

金杜律师事务所接受淄博齐翔腾达化工股份有限公司委托，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，指派律师出席了公司于2024年12月3日召开的2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会相关事项出具法律意见书。

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

主要表决结果如下： 1. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》： - 选举刘付亮先生为公司第六届董事会非独立董事，同意1，521，958，064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.1395%； - 选举姜能成先生为公司第六届董事会非独立董事，同意1，521，786，799股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.1284%。

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》：
2. 同意1，533，583，851股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8968%；
3. 反对1，350，100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0879%；

4. 弃权233，620股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0152%。

5. 《关于2024年前三季度利润分派预案的议案》：

6. 同意1，533，525，031股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8930%；
7. 反对1，416，420股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0923%；
8. 弃权226，120股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0147%。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。