华闻集团: 第九届董事会2024年第十一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会2024年第十一次临时会议决议公告）

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-071

华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会 2024年第十一次临时会议的会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件的方式发出。会议于 2024年 12月 3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计工作，审计费用 150万元（不含差旅费），聘期一年。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于变更内控审计会计师事务所的议案》。同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计工作，内控审计费用 30万元（不含差旅费）。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024年 12月 19日召开 2024年第五次临时股东大会。