纳思达: 第七届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第十九次会议决议公告）

纳思达股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2024年12月3日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月27日以电子邮件的方式送达各位监事，应到监事两名，实际出席会议监事两名，两名监事参与了表决，经全体监事共同推举，本次会议由职工监事唐向东先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于注册资本变更及修订<公司章程>相关条款的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期和预留授予的第一个解除限售期已获授予但尚未解锁的限制性股票共计2,176,663股已回购注销完成，及公司2019年股票期权激励计划首次授予第四个行权期已结束，激励对象共计行权8,904,044份。同意公司对注册资本及总股本进行变更，公司股本总额由1,416,261,958股增加至1,422,989,339股，注册资本由1,416,261,958元变更为1,422,989,339元。同意将《公司章程》相应条款进行修订。此议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

二、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已于2024年11月11日结束，同意注销2019年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权共计2,056,080份。

三、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》。公司控股子公司极海微电子股份有限公司为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、极海半导体（深圳）有限公司、杭州朔天科技有限公司的经营业务发展，极海微为上述子公司提供不超过2.50亿元的信用担保额度。此议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

四、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2025年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司及全资子公司拟在下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。预计2025年度担保总额不超过440,582.00万元，其中为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保不超过10,000.00万元，为资产负债率超过70%的下属子公司提供的担保不超过430,582.00万元。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。

五、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。

六、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举监事会非职工监事的议案》。经控股股东珠海赛纳科技有限公司提名，现提名吴俊中先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期与第七届监事会届期相同。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

七、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。公司拟定于2024年12月19日（星期四）召开纳思达股份有限公司2024年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十九次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。