城地香江: 城地香江：2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：城地香江：2024年第四次临时股东大会会议资料）

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 10日 14时 00分 会议地点：上海市长宁区临虹路 289号 A座 7层会议室 与会人员签到：2024年 12月 10日 13时 45分

会议议题： 1. 关于更换会计师事务所的议案 2. 关于购买董监高责任险的议案 3.00 关于选举董事的议案 3.01 吴凤林先生

会议议程： 1. 董事长张杨先生宣布会议开始； 2. 董事长张杨先生统计并介绍参加本次会议的人员； 3. 推选计票人、监票人各一名； 4. 董事长张杨先生宣读并介绍有关议案； 5. 股东对议案予以审议并进行表决； 6. 计票人统计表决票； 7. 监票人宣读表决结果； 8. 与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录； 9. 董事长张杨先生宣布会议结束。

议案 1：关于更换会计师事务所的议案 - 拟变更会计师事务所的情况说明： - 前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），自 2018年度至 2023年度为公司提供审计服务，对 2023年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。 - 为保证审计工作的独立性和客观性，2024年拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构。 - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均无异议。 - 拟聘任会计师事务所的基本情况： - 机构信息：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，长期从事证券服务业务。 - 人员信息：截至 2023年 12月 31日，共有合伙人 179人，注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务审计报告。 - 业务规模：2023年度收入总额为 287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入 149,856.80万元。 - 投资者保护能力：已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元。 - 诚信记录：近三年因执业行为受到监督管理措施 15次、自律监管措施 5次、纪律处分 1次、自律处分 1次。 - 项目成员信息： - 项目合伙人：万斌 - 项目签字注册会计师：曾红、章浩 - 项目质量控制复核人：刘润 - 审计收费：2023年度审计费用为 170万元，2024年度审计收费将由董事会提请股东大会授权公司管理层确定。 - 履行的程序： - 审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查。 - 董事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。 - 本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自审议通过之日起生效。

议案 2：关于购买董监高责任险的议案 - 为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。 - 具体方案： - 投保人：上海城地香江数据科技股份有限公司 - 被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员 - 责任险累计赔偿最高额：5,000万元人民币/年 - 保险费总额：预计不超过30万元人民币/年 - 保险期限：12个月 - 授权事项：授权董事会并可由董事会授权经营管理层办理相关事宜。 - 监事会意见：购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。

议案 3：关于选举董事的议案 - 为更好地发挥子公司香江科技与上市公司的协同与互补，推进公司未来战略部署，拟更换现任董事。 - 提名吴凤林先生为公司第五届董事会董事候选人。 - 本次董事会董事候选人经股东大会审议通过后，原公司董事张群女士将辞去董事职位，其所担任的董事会专门委员会的全部职务将由吴凤林先生接任。 - 吴凤林先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在不得担任董事的情形。