彤程新材: 彤程新材第三届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：彤程新材第三届监事会第十六次会议决议公告）

彤程新材料集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

2. 审议及通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是结合市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司生产经营需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

3. 审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。监事会认为，本次回购注销本次激励计划部分限制性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。