日发精机: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）

浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2024年12月3日召开，会议通知已于2024年11月28日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长吴捷先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案
2. 公司董事会同意以总价人民币1元回购并注销本次业绩补偿股份50,000,000股，并相应减少公司注册资本，公司总股本由800,245,171股减少至750,245,171股，注册资本由800,245,171元减少至750,245,171元。此项议案尚须提交股东大会审议。
3. 《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。

5. 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6. 关于修订《公司章程》的议案

7. 公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。此项议案尚须提交股东大会审议。
8. 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10. 关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

11. 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。浙江日发精密机械股份有限公司董事会2024年12月3日