呈和科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-042

呈和科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 2日 （二）股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 6501室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 普通股股东人数 | 4141 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,795,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.9 |

注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565股，上述股份不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司财务总监代行董事会秘书余志亮出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于调整部分募投项目产能的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 76,714,615 | 99.8948 | 72,110 | 0.0939 | 8,682 | 0.0113 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于调整部分募投项目产能的议案 | 8,714,615 | 99.0814 | 72,110 | 0.0987 | 8,682 | 0.8199 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所 律师：谈凌律师、陈晓璇律师 2、律师见证结论意见： 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《呈和科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。 呈和科技股份有限公司董事会 2024年 12月 3日

报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。