ST华通: 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002602 证券简称：ST华通 公告编号：2024-070

浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，拟定于 2024年 12月 18日召开公司 2024年第三次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第六次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 18日（星期三）下午 14:30； - 网络投票时间：2024年 12月 18日 - 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； - 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 12月 18日上午 9:15至 12月 18日下午 3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 12月 12日（星期四） 7、出席对象： - 截止 2024年 12月 12日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 8、会议地点：上海市浦东新区海趣路 58号 1号楼 11楼会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |

1、上述提案已经第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届董事会第六次会议决议公告》。 2、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 3、议案 1的通过以议案 2的通过为前提。

三、会议登记事项 1、登记时间：2024年 12月 13日 9:00—17:00 2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区海趣路 58号 1号楼董事会秘书办公室 3、登记方式： - 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续； - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函应在 2024年 12月 13日 17：00前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东大会”字样。 4、会议联系方式 - 会议联系人：陈震 - 联系电话：021-50818086 - 传真：021-50818008 - 通讯地址：上海市浦东新区海趣路 58号 1号楼 - 邮编：200120 - 电子邮箱：chenzhen.michael@digiloong.com - 出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二日