德必集团: 公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年12月））

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
• 英文名称：Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group) Co., LTD.
• 注册地址：上海市长宁区安化路 492号 1幢 707室
• 注册资本：人民币 15,113.7696万元

• 统一社会信用代码：91310000572698184Q

• 公司成立及上市

• 成立日期：2021年 1月 19日
• 上市日期：2021年 2月 10日

• 上市地点：深圳证券交易所

• 经营范围

• 创意设计服务，建筑设计咨询，企业形象策划，市场营销策划，物业管理，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，投资管理、实业投资，资产管理，建筑装饰工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；计算机软硬件领域内的技术开发；网络系统集成。

• 股份发行

• 股份总数：15,113.7696万股
• 每股面值：人民币 1.00元

• 股份存管：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 股东大会

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。

• 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开 1次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 董事会

• 董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，可以设副董事长。

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

• 监事会

• 监事会由 3名监事组成，设主席 1人，可以设副主席。

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等职权。

• 财务会计制度

• 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。
• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。

• 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

• 章程修改

• 公司章程的修改需经股东大会决议通过，并报主管机关审批。

• 附则

• 本章程由公司股东大会审议通过之日起生效。