泰禾智能: 泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告内容摘要_股票频道

（原标题：泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司于2024年12月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》。公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生共同组成公司第五届董事会非独立董事；同意提名杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士。上述董事候选人任职自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年12月2日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于改选非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名胡自敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该非职工代表监事候选人将与公司2024年第三次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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