泰禾智能: 泰禾智能关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：泰禾智能关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-118

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月18日14点30分，安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月18日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于修订<公司章程>的议案》 - 《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 - 《股东会议事规则》 - 《董事会议事规则》 - 《监事会议事规则》 - 《对外担保管理办法》 - 《募集资金管理办法》 - 《关于改选部分非独立董事的议案》 - 《关于改选独立董事的议案》 - 《关于改选非职工代表监事的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记。 - 登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部。 - 登记时间：2024年12月17日（上午9：30-11：30，下午13：00-16：00）。

六、其他事项 - 出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 - 与会股东一切费用自理。 - 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。 - 会议联系人：梁茜 - 电话：0551-68588870 - 传真：0551-63751266

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议