长白山: 长白山旅游股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：长白山旅游股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-076

长白山旅游股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月18日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第四次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月18日14点00分，长白山旅游股份有限公司三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案 - 关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 - 公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案 - 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年绩效年薪的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续 - 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记 - 登记时间：2024年12月13日8：30-11：30、14：00-17：00 - 登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

六、其他事项 - 会议联系：通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室，邮编：133613，电话：0433-5310177，传真：0433-5310777

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委托书 - 授权委托书内容略

报备文件 - 提议召开本次股东会的董事会决议