时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-029

辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月18日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第三次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月18日14点00分，辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于修改公司章程的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。 - 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。 - 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 - 登记时间：2024年12月17日（9：30-11：30及13：00-15：00） - 登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

六、其他事项 - 联系人：韩青 - 联系电话：0411-82357777-765 - 传真：0411-82798000 - 联系地址：大连市中山区港湾街7号 - 邮政编码：116001 - 电子信箱：600241@shidaiwanheng.com - 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委托书

报备文件 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议