通化东宝: 通化东宝第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：通化东宝第十一届董事会第十二次会议决议公告）

通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议，于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月26日以书面、电子邮件等形式发出。本次应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李佳鸿先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于变更会计师事务所的议案》：根据相关规定，结合公司审计业务需要，拟变更会计师事务所。公司已与前聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用150万元（含税），其中：财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用50万元（含税），较2023年度审计费用上升30万元。审计费用参考所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，并根据谈判结果确定。内容详见公司于2024年12月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-105）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次变更事项尚需提交股东大会审议。

1. 《关于制定<通化东宝会计师事务所选聘制度>的议案》：内容详见2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝会计师事务所选聘制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 《关于制定<通化东宝市值管理制度>的议案》：内容详见2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝市值管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》：内容详见公司于2024年12月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。通化东宝药业股份有限公司董事会2024年12月3日