中船特气: 第一届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-049

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司第一届董事会第三十九次会议于 2024年11月 29日召开，会议审议通过以下议案：

1. 《关于提请审议中船派瑞特气公司气瓶研磨及定期检验综合车间建设项目立项的议案》：公司拟投资 981万元建设气瓶研磨及定期检验综合车间。

2. 《关于提请审议年经营 150吨液氦项目立项的议案》：公司拟投资 1,597万元在邯郸市肥乡区建设年经营 150吨液氦项目。

3. 《关于提请审议公司级研发项目<集成电路用前驱体工艺开发（Ⅲ）中三种产品的合成工艺开发>立项的议案》：公司拟开展《集成电路用前驱体工艺开发（Ⅲ）中三种产品的合成工艺开发》研发项目。

4. 《关于提请审议修订<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司合规管理办法>的议案》：拟对原《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司合规管理办法（试行）》进行修订。

5. 《关于提请审议成立中船派瑞特气体技术分公司的议案》：公司拟以中船特气研究院为依托，成立中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司技术分公司。

6. 《关于提请审议公司续聘 2024年度审计机构的议案》：公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会2024年 12月 3日