联美控股: 联美量子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：联美量子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

联美量子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

1. 参加会议人员
2. 主持人：董事长苏壮强先生
3. 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

4. 列席人员：律师

5. 会议时间及内容

6. 股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会
7. 股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会
8. 投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
9. 现场会议召开时间：2024年 12月 2日下午 14:30开始
10. 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室
11. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
12. 网络投票起止日期：2024年 12月 2日-2024年 12月 2日
13. 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

14. 股权登记日：2024年 11月 26日

15. 会议议程

16. 审议《联美量子股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的议案》
    • 关于选举非独立董事的议案：提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人
    • 关于选举独立董事的议案：提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人

17. 审议《联美量子股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的议案》

    • 提名姜明群先生、任文昌先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人

18. 附件

19. 附件 1：联美量子股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的议案
20. 附件 2：联美量子股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的议案

以上为联美量子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料的主要内容。