达 意 隆: 第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-045

广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024年 11月 21日以专人送达的方式发出，会议于 2024年 11月 28日 10:00以通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。本次会议由公司董事长张颂明先生主持，部分高管人员列席了会议。

一、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果均为 7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果均为 7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于 2024年 12月 2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。