北汽蓝谷: 北京市君泽君律师事务所关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市君泽君律师事务所关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市君泽君律师事务所关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 公司于 2024年 11月 13日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》等议案，决议于 2024年 11月 29日召开公司 2024年第三次临时股东大会。

2. 公司于 2024年 11月 14日在上海证券交易所网站刊登了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、会议联系方式等事宜进行了公告。

3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次股东大会现场会议按照本次股东大会通知所载时间、地点于 2024年 11月 29日下午 14：00在公司会议室召开，董事长代康伟女士授权董事张国富先生主持本次股东大会。本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日即 2024年 11月 29日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日即 2024年 11月 29日 9:15～15:00。

4. 参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 3,885名，代表有表决权的股份 2,589,352,981股，占公司有表决权股份总数的 46.4582%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 6名，代表有表决权的股份为2,269,331,501股，占公司有表决权股份总数的 40.7164%。通过网络投票进行有效表决的股东共计 3,879名，代表有表决权的股份为320,021,480股，占公司有表决权股份总数的 5.7418%。

5. 本次股东大会审议通过了以下议案：

6. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7. 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
8. 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
9. 《关于续聘 2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案》
10. 《关于选举十一届董事会非独立董事的议案》
    • 《关于选举代康伟女士为非独立董事的议案》
    • 《关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案》
    • 《关于选举张国富先生为非独立董事的议案》
    • 《关于选举冷炎先生为非独立董事的议案》
    • 《关于选举胡勇先生为非独立董事的议案》
11. 《关于选举十一届董事会独立董事的议案》
    • 《关于选举郑建明先生为独立董事的议案》
    • 《关于选举成波先生为独立董事的议案》
    • 《关于选举马静女士为独立董事的议案》

12. 《关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案》

    • 《关于选举陈青波先生为非职工代表监事的议案》
    • 《关于选举王学权先生为非职工代表监事的议案》
    • 《关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议案》

13. 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。