翔宇医疗: 翔宇医疗关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：翔宇医疗关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-070

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月19日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年12月19日14点00分 - 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月19日至2024年12月19日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 - 累积投票议案： - 2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 - 2.01 关于选举何永正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 - 2.02 关于选举郭军玲女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 - 2.03 关于选举史军海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 - 3.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 - 3.01 关于选举刘振先生为公司第三届董事会独立董事的议案 - 3.02 关于选举燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月18日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。 - 登记地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。 - 登记方式： - 法人股东：法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。 - 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。 - 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2024年第二次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

六、其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 股东大会联系方式： - 联系地址：河南省内黄县帝喾大道中段 - 联系人：吴利东 - 电话：0372-7776088 - 联系传真：0372-7776066 - 电子邮箱：xymedical@xyyl.com - 邮政编码：456300

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明