翔宇医疗: 翔宇医疗关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：翔宇医疗关于董事会、监事会换届选举的公告）

河南翔宇医疗设备股份有限公司（证券代码：688626，证券简称：翔宇医疗）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，公司开展董事会、监事会换届选举工作。

董事会换届选举情况： - 2024年11月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。 - 提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为第三届董事会非独立董事候选人。 - 提名刘振先生、燕铁斌先生为第三届董事会独立董事候选人，其中刘振先生为会计专业人士。 - 上述独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台培训学习，并已通过上海证券交易所审核。 - 公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事项，非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。 - 第三届董事会董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

监事会换届选举情况： - 2024年11月29日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。 - 提名李治锋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交2024年第二次临时股东大会审议。 - 非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。

其他情况说明： - 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求。 - 在2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会继续履行职责。 - 公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。