惠威科技: 第四届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-044

广东惠威电声科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况 经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024年 11月 28日以电话、口头等方式送达全体监事。会议于 2024年 11月 29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况 1、审议通过《关于变更 2024年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件 1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。 广东惠威电声科技股份有限公司监事会 2024年 11月 30日