智度股份: 第十届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第八次会议决议公告）

智度科技股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2024年11月27日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2024年11月29日以通讯方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。经公司总经理陈志峰先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士、赵南先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

（二）《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。董事会秘书联系方式如下： 电话：020-28616560 传真：020-28616560 邮箱：zhidugufen@genimous.com 地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室 邮编：510806

（三）《关于制定<智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

（四）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》及《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-058）。