均胜电子: 均胜电子第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：均胜电子第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-068

宁波均胜电子股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于2024年11月29日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王剑峰先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过。本议案关联董事王剑峰先生、朱雪松先生、李俊彧女士、周兴宥先生进行了回避表决。具体内容详见《均胜电子关于新增2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-070）。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司新增2024年度日常关联交易的核查意见》。

二、审议并通过了《关于参与设立私募股权投资基金暨对外投资的议案》 具体内容详见《均胜电子关于对外投资暨参与设立私募股权投资基金的公告》（公告编号：临2024-071）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。宁波均胜电子股份有限公司董事会2024年 11月 30日