惠威科技: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-043

广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况 1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024年11月 28日以电话、口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2024年 11月 29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，由董事长 HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况 1、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更 2024年度审计机构的议案》 经公司审计委员会提议，董事会同意拟变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计工作的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 16日召开 2024年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。 广东惠威电声科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日