海航科技: 海航科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海航科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-032

海航科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月17日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月17日14点00分，天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月17日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： 1. 关于制定选聘会计师事务所管理办法的议案（A股股东、B股股东） 2. 关于聘请2024年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案（A股股东、B股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 - 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。 - 登记时间及地点：2024年12月16日17:00前到公司证券业务部办理登记手续。 - 登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券业务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。 - 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项 - 联系人：闫宏刚 - 联系方式：电话：022-23150588 传真：022-23160788 - 地址：天津市和平区重庆道143号

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权委托书 - 授权委托书内容略。