伟时电子: 伟时电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：伟时电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告）

伟时电子股份有限公司第三届监事会第四次会议于2024年11月29日召开，应到监事3名，实到3名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案：具体方案包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金规模及用途、股票上市地点、发行前滚存未分配利润的安排、发行决议的有效期限。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

3. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7. 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案：公司对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了填补回报的具体措施。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8. 关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案：公司制定了《伟时电子股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。伟时电子股份有限公司2024年11月30日