伟时电子: 伟时电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：伟时电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

伟时电子股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年11月29日召开，应到董事7名，实到7名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案：具体方案包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金规模及用途、股票上市地点、发行前滚存未分配利润的安排、发行决议的有效期限等。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

3. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7. 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案：公司对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了填补回报的具体措施。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8. 关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案：公司制定了《伟时电子股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案：授权内容包括制定、调整、修订和实施发行方案，办理募集资金投资项目相关工作，聘请中介机构，办理发行及上市申报事项等。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10. 关于择期召开股东大会审议2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案：决定择期召开股东大会审议相关事项。公司将根据相关规定在股东大会召开前披露关于召开股东大会的通知。